8月10日上午9:30時(shí)，股份公司在科技大樓二樓大會(huì)議室召開內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)暨整改計(jì)劃安排專題會(huì)議。會(huì)議由公司董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣華明主持，集團(tuán)公司董事長、股份公司總經(jīng)理李軍望、西電寶光寶雞有限責(zé)任公司總經(jīng)理岳永學(xué)、寶光股份副總經(jīng)理張軍、袁軍為等出席了會(huì)議。寶光股份全體中層干部、西電寶光部分中層干部及項(xiàng)目實(shí)施小組成員——深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司的專家參加了會(huì)議。
    首先，蔣總監(jiān)就項(xiàng)目開展情況向與會(huì)人員進(jìn)行了簡要的介紹，內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施項(xiàng)目在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注與支持下，經(jīng)過項(xiàng)目組全體成員的共同努力及公司各單位的積極配合，歷時(shí)4個(gè)多月，已順利完成了項(xiàng)目啟動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)評估、內(nèi)控梳理對標(biāo)及整改溝通、內(nèi)控測試與評價(jià)四個(gè)階段的工作，項(xiàng)目的第五個(gè)階段——項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)也將在本次會(huì)議之后圓滿完成。至此，股份公司內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目工作的第一階段：搭建內(nèi)控體系框架，梳理內(nèi)控流程，形成相應(yīng)流程圖、流程描述等建立全套內(nèi)控體系文檔的工作將全部結(jié)束，第二階段項(xiàng)目落實(shí)整改固化工作即將拉開帷幕。
    隨后，公司聘請的中介機(jī)構(gòu)——深圳迪博公司高級經(jīng)理吳瑋先生向與會(huì)人員總結(jié)匯報(bào)了內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況。他以寶光開展內(nèi)控體系建設(shè)要滿足符合監(jiān)管要求、建立風(fēng)險(xiǎn)評估管理機(jī)制等目標(biāo)為切入點(diǎn)，全面介紹了此次內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目的開展實(shí)施過程，以及內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目所取得的工作成果，其中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了此次內(nèi)控項(xiàng)目梳理出的管理缺陷及整改過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，并對公司內(nèi)控體系建設(shè)工作后期規(guī)劃進(jìn)行了安排和講解，他希望寶光能通過此次項(xiàng)目的實(shí)施建立有效的內(nèi)控機(jī)制。
    接著，蔣總監(jiān)著重強(qiáng)調(diào)了下一階段整改工作的重要性，并現(xiàn)場安排了內(nèi)控缺陷的整改計(jì)劃、明確主責(zé)部門、限定整改期限；并反復(fù)強(qiáng)調(diào)各單位一定要把整改工作落到實(shí)處，扎實(shí)、深入推進(jìn)公司內(nèi)控體系建設(shè)工作。
    最后，李總做了總結(jié)講話。他強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控體系建設(shè)工作是管理提升活動(dòng)的重中之重，目前公司的內(nèi)控體系建設(shè)已取得了初步成果，提出的管理缺陷及管理建議切中了公司的管理要點(diǎn)。全體干部、職工要以高度的責(zé)任感，正確看待此次內(nèi)控整改工作，找準(zhǔn)定位，認(rèn)真落實(shí)整改計(jì)劃。他說，公司實(shí)施內(nèi)控項(xiàng)目，是為了提升管理工作服務(wù)。我們的管理水平要與國際一流企業(yè)相媲美，必須加強(qiáng)內(nèi)控管理工作。他要求廣大干部要認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)控管理建議報(bào)告，并舉一反三；要對提出的缺陷問題進(jìn)行系統(tǒng)、全面的分析，并制定出切實(shí)、有效的整改方案，按期完成落實(shí)整改工作。
     另訊，8月13日陜西省證監(jiān)局《內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作動(dòng)態(tài)》（2012年第8期）中對我公司實(shí)施的內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目所取得的初步效果給予了肯定。